写于 2017-03-01 04:03:35| 凯旋门官方娱乐| 财政

一名海伍德男子因其在犯罪网络中的角色而面临长期监禁的三个条款,该网络为毒枭洗钱1.8亿英镑

来自海伍德,罗奇代尔和奥尔德姆的这三人被判犯有一项计划,该计划允许毒品老板从世界任何地方获取非法现金

现年32岁的阿里·乌斯曼,28岁的阿克塞尔·尤萨夫和23岁的奈兹·阿里都在伯明翰刑事法庭受审后被判洗钱,并将在日后被判刑

它们是有组织犯罪集团使用的高度复杂的行动的一部分

警方表示,至少有1.8亿英镑的非法现金流入集团,但实际金额可能要高得多

法庭听说大部分现金是通过Cheadle一家不起眼的高街商店引出的

总共超过140年的判决已经传给参与该计划的其他人

其中包括40岁的Muhammad Younas,他是Cheadle的Granville Road,他经营的是Mian International Ltd,一家曼彻斯特的货币服务公司

该公司的银行账户在2008年至2011年期间处理超过1.6亿英镑,所有这些账户在转移到亚洲和中东之前都变成了美元账户

犯罪集团成员使用的一种洗钱方法被称为“杜鹃smurfing”

这涉及将犯罪现金存入不知情的接收者的银行账户,通常是来自伊朗的学生,他们期望从家里转移到他们的英国账户

相反,他们发现钱是从英国看似随意的位置支付到他们的账户中的

调查人员认为,以这种方式用犯罪现金取代合法货币,可以为海外有组织犯罪分子提供其他“干净”的资金

码头上的三名男子 - 乌斯曼,Trippear Way,Heywood及其同伙Yousaf,Laburnum Avenue,Chadderton和位于Rochdale的Firestation Yard的Ali,使用这种方法参与了超过50万英镑的洗衣活动

作者:盖蒗庄